La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) advirti\u00f3 sobre una nueva modalidad de estafa a trav\u00e9s de canales digitales. El fraude del correo corporativo, tambi\u00e9n conocido como BEC (Business Email Compromise) o CEO FRAUD, consiste en infiltrarse en una empresa, asumir la identidad de uno de sus directivos y generar p\u00e9rdidas para la misma firma o para quienes contratan con ella a trav\u00e9s de ese canal.<\/p>\n
C\u00f3mo funciona, paso a paso<\/strong><\/p>\n Paso 1: selecci\u00f3n de la empresa<\/strong>. Paso 2: preparaci\u00f3n.<\/strong> Paso clave<\/strong>: Paso 3: Intercambio de informaci\u00f3n.<\/strong> Paso 4: Transferencia bancaria<\/strong>. Otras modalidades<\/strong> Dado que estas modalidades delictivas se basan en la confianza, ya que los autores simulan una identidad conocida, se recomienda que, antes de realizar una transferencia por primera vez, o si se percibe algo sospechoso en la comunicaci\u00f3n, es importante confirmar los datos de la persona o empresa de manera telef\u00f3nica y certificar que la operaci\u00f3n ser\u00e1 segura. En caso de notar irregularidades o querer recibir m\u00e1s informaci\u00f3n, todas las comisar\u00edas y fiscal\u00edas deben recibir la denuncia inmediata por la comisi\u00f3n de cualquier delito, incluidos los inform\u00e1ticos.<\/p>\n<\/div>\n Publicado originalmente en Fiscales.gob<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\nGrupos de crimen organizado seleccionan e investigan una empresa. Para ello, utilizan informaci\u00f3n disponible en internet sobre el perfil de la compa\u00f1\u00eda y de sus ejecutivos.<\/p>\n
\nLuego de seleccionar un objetivo espec\u00edfico (usualmente alguien que trabaje en finanzas), los criminales env\u00edan un correo electr\u00f3nico que simula ser del jefe o CEO -pero no lo es-, ordenando realizar un pago a un cliente o proveedor.<\/p>\n
\nPara que la v\u00edctima no sospeche, los agresores esperan a que su jefe se encuentre ausente por un viaje o situaci\u00f3n similar, por lo general obteniendo esta informaci\u00f3n de los perfiles p\u00fablicos de los ejecutivos. Adem\u00e1s, exigen que el pago se haga en forma urgente y, por lo general, piden que se mantenga en secreto.<\/p>\n
\nLa v\u00edctima, convencida de estar desarrollando una transacci\u00f3n con una empresa leg\u00edtima, recibe instrucciones de c\u00f3mo proceder para realizar un pago.<\/p>\n
\nLa transferencia es realizada a una cuenta controlada por los delincuentes.<\/p>\n
\nTambi\u00e9n existen casos en los que la v\u00edctima negocia con una empresa ubicada fuera del pa\u00eds la compra de equipamiento. Al momento del pago de los bienes a adquirir, los criminales (que monitorean las conversaciones) suplantan la identidad del interlocutor de la empresa vendedora y le dan instrucciones de pago en una cuenta que ellos controlan. La v\u00edctima transfiere el dinero que nunca llega a la empresa vendedora.<\/p>\n